证券代码：002926             证券简称：华西证券          公告编号：2023-031

                    华西证券股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）15:00 开始

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 27 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日

具体时间为：2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

   （一）股东出席情况

 其中：出席现场会议人数                                         6

     网络投票方式参加会议人数                                   19

 其中：出席现场会议股份数量                           1,221,831,974

     网络投票方式参加会议股份数量                         27,960,686

有表决权股份总数的比例

 其中：出席现场会议的股份数量占比                            46.5460％

     网络投票方式参加会议的股份数量占比                        1.0652％

  （二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

  公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见

证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

  议案 1.00 2022 年度董事会工作报告

  总表决情况：同意1,248,946,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323％；反对

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案2.00 2022年度监事会工作报告

  总表决情况：同意1,248,995,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9362％；反对

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案3.00 2022年年度报告及其摘要

  总表决情况：同意1,249,005,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9370％；反对

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案4.00 2022年度财务决算报告

  总表决情况：同意1,248,995,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9362％；反对

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案5.00 2022年度利润分配预案

  总表决情况：同意1,248,772,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9184％；反对

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意27,973,014股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4827％；

反对1,019,772股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5173％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

  同意公司2022年度利润分配方案：按分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股

东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利7,875.00万元，不送红股、不以

资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

  议案6.00 关于修订《公司章程》的议案

  该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：同意1,230,781,791股，占出席会议所有股东所持股份的98.4789％；反对

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

  该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对

  表决结果：本议案获得通过。

  议案8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

  该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对

  表决结果：本议案获得通过。

  议案9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

  该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对

  表决结果：本议案获得通过。

  议案10.00 关于修订《关联交易制度》的议案

  总表决情况： 同意1,249,111,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反

对680,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案

  总表决情况：同意1,249,063,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417％；反对

  表决结果：本议案获得通过。

  议案12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

  总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对

  表决结果：本议案获得通过。

  议案13.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

  总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对

  表决结果：本议案获得通过。

  议案14.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

  总表决情况：同意1,249,111,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对

  表决结果：本议案获得通过。

  议案15.00 关于续聘会计师事务所的议案

  总表决情况：同意1,248,099,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8646％；反对

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

  中小股东总表决情况：同意27,300,014股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1614％；

反对1,546,072股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3326％；弃权146,700股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5060％。

  表决结果：本议案获得通过。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，审计

服务费用78.5万元，其中，内部控制审计费用10万元。

  议案16.00 关于确认2022年度关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案

  该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475,940,143股，

及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的268,731,144股回避表决，也未接受其他股东的

委托进行表决。

  总表决情况：同意504,390,472股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8553％；反对

默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0099％。

  中小股东总表决情况：同意28,261,885股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4790％；

反对680,901股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3485％；弃权50,000股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案17.00 关于2022年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

  总表决情况：同意1,249,013,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

  中小股东总表决情况：同意28,213,585股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3124％；

反对729,201股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5151％；弃权50,000股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％。

  表决结果：本议案获得通过。

  议案18.00 关于2022年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

  总表决情况：同意1,249,013,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

  中小股东总表决情况：同意28,213,585股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3124％；

反对729,201股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5151％；弃权50,000股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％。

  表决结果：本议案获得通过。

  会议还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

  四、律师见证情况

东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法

有效。

  五、备查文件

大会的法律意见书》。

  特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

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